11
В Екатеринбурге вынесен приговор лидеру группировки, промышлявшей незаконной банковской деятельностью.
Верх-Исетский районный суд, опираясь на доказательства, представленные прокуратурой, признал мужчину виновным в масштабных финансовых махинациях, позволивших преступникам обогатиться на сумму свыше 66,5 миллионов рублей.
Следствием установлено, что преступная деятельность велась в период с января 2019 года по июнь 2021 года. Под руководством осужденного группа оказывала услуги по переводу денежных средств, помогая клиентам скрывать доходы от налогов и государства. Для этого злоумышленники приобретали готовые фирмы, используя объявления в интернете, и оформляли их на номинальных директоров. Кроме того, создавались новые юридические лица, также используя подставных лиц.
Незаконная деятельность банды охватывала Москву, Екатеринбург, Курган и Пермь, принеся доход в размере более 66,5 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении главного фигуранта было выделено в отдельное производство в связи с его сотрудничеством со следствием.
При вынесении приговора суд, учтя позицию государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В настоящее время расследование в отношении еще пяти участников группировки продолжается. Еще один участник, сотрудничавший со следствием, уже получил свой приговор.
Ранее «ВЕДОМОСТИ Урал» писали, что в Екатеринбурге судят мошенника, обманувшего пенсионеров на 20,5 млн рублей.
