МОСКВА - Федеральная служба по финансовому мониторингу перекрывает лазейку для теневого бизнеса, затягивающего судебные процессы: ведомство подготовило поправки в КоАП РФ, удваивающие срок давности привлечения юридических лиц к ответственности за отмывание преступных капиталов — с трех до шести лет. Соответствующий законопроект уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поводом для законодательной ревизии стала специфическая коллизия норм «антиотмывочного» регулирования (ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ). Чтобы наказать организацию за соучастие в легализации нелегальных доходов или финансировании терроризма, силовикам требуется железная доказательная база с уголовной преюдицией — факт преступления должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда по основному уголовному делу. В условиях разветвленных схем с подставными фирмами-однодневками и криптовалютными шлюзами следствие и многоинстанционные суды нередко затягиваются на годы. В итоге к моменту вынесения вердикта действующий трехлетний административный дедлайн попросту сгорает, позволяя компаниям-пособникам избегать колоссальных штрафов.
Разработанный Росфинмониторингом документ синхронизирует профильные нормы со смежными составами, где шестилетний барьер давности уже доказал свою состоятельность — в частности, по статьям о незаконном вознаграждении от имени юрлица (коррупция) и спонсировании терроризма.
Парламентарии и экономические эксперты подчеркивают, что увеличение срока давности до шести лет ликвидирует стратегию искусственного затягивания тяжб и делает наказание для корпоративных посредников неотвратимым: пересидеть государственные ревизии в ожидании амнистии за истечением времени бизнесу больше не удастся.
Ранее «ВЕДОМОСТИ Урал» рассказывали, что за хищение 37 млн из бюджета Нижнего Тагила двух директоров отправили в колонию.
