Екатеринбургский суд рассмотрит дело преступной группировки, которая с помощью небольших фирм «однодневок» помогала обналичивать денежные средства. Кроме того, уральцы были уличены в продаже банковских карт по поддельным документам.
Как рассказал «Коммерсантъ», житель Свердловской области Андрей создал преступную группу в 2021 году, в которую вошли еще шесть человек, включая двух ранее судимых за разбой мужчин, а также сотрудницу «Альфа-Банка» Александру. Ребята «работали» на Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области и даже Москву. Клиентами становились лица, которые были готовы зарегистрировать на себя фирмы «однодневки». С открытием счетов ненастоящих фирм помогала Александра, после чего деньги переводились согласно фиктивному договору и проделывали немалый путь среди компаний, подвластных группировке (так средства тяжелее отследить).
Впоследствии, по информации источника «Ъ-Урал», «однодневки» заключали договор об оказании услуг либо договор займа с подставными физическими лицами. Предмет договора всегда был разный и зависел от того, чем «по документам» занималась фирма: поставкой товаров, оказанием услуг, купле-продажей и т.д. Далее физлицо обращалось к нотариусу, заявляя, что его обязательства по договору выполнены в полном объеме, однако денежные средства в установленный договором срок от юрлица не поступили. После чего, не вызывая подозрения у налоговых органов и силовиков, денежные средства списывались в пользу физического лица.
В итоге, пройдя длинный путь, разбросанные по счетам нескольких граждан и обналиченные в банкоматах небольшими суммами, средства возвращались клиенту. С помощью схемы ребятам удалось заработать около 12 миллионов рублей.
Но и этого оказалось мало. Группировка занялась продажей банковских карт, открытых на «левые» документы. Как правило, подделывали иностранные паспорта и миграционные карты, чтобы сотрудники банков не могли проверить подлинность бумаг. Полученные карточки продавались неизвестным лицам через Telegram канал.
Теперь семерых «бизнесменов» ждёт суд. Членам группы инкриминируют несколько эпизодов незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридических лиц (ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.1731 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ).
