МОСКВА - ФНС, ФСБ, СКР и МВД раскрыли крупнейшую в России площадку по продаже фиктивных налоговых вычетов. Схема работала через 4800 фирм-однодневок и обслуживала почти 40 тысяч клиентов. Бюджет недополучил 1,2 триллиона рублей.
Механика оказалась простой, но масштабной. Сеть генерировала липовые счета-фактуры через транзитные компании и продавала «бумажный» НДС реальному бизнесу. Ключевые решения принимали в Москве, IT-инфраструктуру разместили на серверах в Евросоюзе, а продажи вели через региональных посредников, в основном в Белгородской области. За услуги площадка брала комиссию от 2 до 20 процентов от суммы фиктивной сделки.
Сама площадка почти не контактировала с клиентами напрямую. Покупателей искали «перепродавцы» в регионах. В структуру входили менеджеры по поиску клиентов, бухгалтеры для фиктивной отчётности, рекрутёры номинальных директоров, собственники массовых адресов и юристы, которые защищали интересы площадки в судах и налоговых органах.
Налоговики вышли на след через анализ адресов регистрации технических компаний. Свыше тысячи фирм арендовали адреса у одного собственника — на один квадратный метр приходились десятки юрлиц. Более 800 компаний, связанных с площадкой, зарегистрировали в одном небольшом регионе Приволжского федерального округа. У 190 из этих фирм руководителями числились 100 человек с официальным доходом в исправительной колонии — директоров оформляли по паспортам заключённых.
Клиенты находили площадку через даркнет и сарафанное радио. Среди них — строительные компании, дистрибьюторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы. Часть клиентов покупала не только фиктивные вычеты, но и обналичивала деньги для зарплат в конверте, уклоняясь от страховых взносов и НДФЛ.
Организаторам грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч рублей по статье 173.3 УК РФ. Накануне по делу прошли обыски более чем по 20 адресам. Пользователям площадки — а их установлено более 37 тысяч — грозят доначисления, пени и штраф в 40 процентов. Если клиенты не докажут реальность сделок, дело дойдёт до выездных проверок и уголовного преследования. Отдельный риск — иски Генпрокуратуры по статье 169 ГК РФ о взыскании всего полученного по «антисоциальным» сделкам.
Ранее «ВЕДОМОСТИ Урал» рассказывали, что двух свердловчанок будут судить за хищение 4,8 млн на билетах.
