ЕКАТЕРИНБУРГ, Октябрьский район – Прокуратура Свердловской области передала в суд дело екатеринбуржца, которому вменяют незаконное проведение валютных операций более чем на 52,1 млн рублей. Второй предполагаемый участник схемы объявлен в розыск.
По материалам дела, финансовые операции проводились осенью 2022 года. Следствие полагает, что обвиняемый фактически управлял коммерческой организацией и вместе с сообщником организовал перечисление денег на банковские счета нерезидентов.
Чтобы банк пропустил платежи, участники схемы, по версии правоохранителей, использовали документы, в которых сведения о причинах и назначении переводов не соответствовали действительности. За октябрь и ноябрь таким способом было перечислено свыше 52,1 млн рублей.
Екатеринбуржцу вменяют пункты «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Норма предусматривает ответственность за перевод средств нерезидентам с предоставлением подложных документов, если преступление совершено по предварительному сговору и в крупном размере.
Предполагаемый сообщник мужчины пока не задержан. Производство по его делу выделено отдельно из-за розыска.
На время разбирательства суд ограничил распоряжение принадлежащими обвиняемому земельными участками – имущество арестовано для обеспечения исполнения возможного наказания.
Материалы поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, которому предстоит рассмотреть обвинение по существу.
Ранее «ВЕДОМОСТИ Урал» сообщали, что в Екатеринбурге в суд направили уголовное дело частного нотариуса и ее сообщницы, обвиняемых в незаконной перерегистрации коммерческой организации на подставное лицо.
