Прокуратура Свердловской области обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании в доход государства 79 миллионов рублей. Денежные средства были переведены компанией ООО "Сигма" на счет ООО "Химтрейд" в период с марта по май 2022 года за якобы выполненные строительно-монтажные работы.
Прокуратура установила, что указанные компании переводили друг другу значительные суммы денежных средств под видом оплаты за строительно-монтажные работы, которые фактически не были выполнены. Данное действие стало основанием для обвинения компаний в легализации (отмывании) денежных средств и приданию правомерного вида незаконным финансовым операциям.
По результатам прокурорской проверки было установлено, что договоры, на основании которых осуществлялись платежи, были подписаны сторонами для создания видимости законной коммерческой деятельности, в то время как в реальности ООО «Химтрейд» и ООО «Сигма» не имели ни реальной экономической деятельности, ни необходимых ресурсов. Обеими компаниями руководили "директора-номиналы", что стало поводом для признания сделок ничтожными.
Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с ООО "Химтрейд" и ООО "Сигма" сумму свыше 79 млн рублей в пользу государства.
