1
Группа сенаторов и депутатов, включая главу Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова и зампреда Совфеда Николая Журавлева, опубликовала законопроект, направленный на ужесточение требований к деловой репутации банкиров. Этот документ актуализирует критерии, по которым оценивается репутация руководящих должностных лиц финансовых организаций.
Предложенные изменения включают следующие пункты:
- Причастность к экстремистской деятельности или терроризму: Если лицо находится в перечне причастных к экстремистской деятельности или терроризму, его деловая репутация будет признана неудовлетворительной.
- Решение Росфинмониторинга о блокировке счетов или имущества: Если организация подверглась блокировке счетов или имущества по решению Росфинмониторинга, это также повлияет на репутацию.
- Воспрепятствование проверкам в рамках антиомывочного законодательства: Если финансовая организация препятствует проверкам, её репутация может быть подорвана.
- Административная ответственность за деятельность без лицензии или организацию “финансовых пирамид”: Нарушение законов о лицензировании или связанное с финансовыми пирамидами также будет учитываться.
- Неисполнение предписаний Банка России: Если организация не выполняет предписания Банка России, это может негативно сказаться на её репутации.
- Нарушение законодательства о защите информации и безопасности: Если финансовая организация создаёт реальную угрозу интересам кредиторов или клиентов, это также будет учитываться.
Одновременно поправки исключают из перечня критерий “совершение более трех раз в течение одного года административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг”. Привлечение физического лица к административной ответственности за указанные правонарушения не является свидетельством того, что деятельность такого лица несет реальную угрозу интересам финансовой организации, считают авторы законопроекта.
Ранее мы писали, что Центральный банк Российской Федерации предупреждает о новой схеме мошенничества, связанной с налоговой отчетностью. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников налоговой службы, направляют на электронную почту граждан письма с требованием предоставить декларацию о доходах, при этом предлагая для этого использовать специальную ссылку.
