$
96.11
105.69

Сообщить информацию

Миллиардное мошенничество в Свердловской области: председатель КПК обвиняется в хищении средств пайщиков

11.09.2024

Прокуратура Свердловской области завершила расследование по громкому уголовному делу о крупномасштабном мошенничестве в сфере кредитных потребительских кооперативов (КПК). Председателю правления нескольких КПК предъявлено обвинение в хищении более 1 миллиарда рублей у свыше 2 тысяч пайщиков и последующей легализации незаконно полученных средств.

Согласно материалам следствия, обвиняемый, руководя КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный", вводил граждан в заблуждение, заключая договоры о передаче личных сбережений и обещая высокую доходность. Вместо исполнения обязательств перед пайщиками, он использовал привлеченные средства в личных целях.

Жертвами этой масштабной аферы стали 2197 пайщиков, проживающих в Свердловской области, Пермском и Краснодарском краях, а также в ХМАО-Югре. Суммарный ущерб от действий обвиняемого превысил 1 миллиард рублей.

Следствие также установило, что с июня 2016 по февраль 2018 года обвиняемый провел ряд финансовых операций для отмывания похищенных средств на сумму более 37,4 миллиона рублей.

Объем уголовного дела поражает воображение - 1243 тома. После вручения обвинительного заключения подсудимому, материалы будут переданы в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.

«Агентство социально-правовой информации «ВЕДОМОСТИ Урал»
(зарегистрировано Роскомнадзором ИА № ФС77-81712)

Добавить комментарий
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Все материалы раздела "Новости"
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK