Российская финансовая разведка обнаружила новый способ незаконного обналичивания средств и разрыва транзитных цепочек с использованием популярных маркетплейсов. Эта информация подтверждается и банковским сектором, который фиксирует рост числа сомнительных операций, связанных с продавцами на онлайн-площадках.
По данным экспертов, некоторые селлеры прибегают к нестандартным методам расчетов с поставщиками, что вызывает подозрения у финансовых институтов. Такие операции могут быть частью схемы по выводу денежных средств из легального оборота.
Использование маркетплейсов для подобных целей представляет новый вызов для контролирующих органов, так как онлайн-площадки традиционно считались относительно безопасными с точки зрения финансового мониторинга.
Эксперты отмечают, что данная тенденция может привести к ужесточению контроля за финансовыми операциями на маркетплейсах и усилению проверок продавцов. Это, в свою очередь, может повлиять на работу добросовестных предпринимателей, использующих онлайн-площадки для ведения легального бизнеса.
