Прокуратура Свердловской области завершила расследование по громкому уголовному делу о крупномасштабном мошенничестве в сфере кредитных потребительских кооперативов (КПК). Председателю правления нескольких КПК предъявлено обвинение в хищении более 1 миллиарда рублей у свыше 2 тысяч пайщиков и последующей легализации незаконно полученных средств.
Согласно материалам следствия, обвиняемый, руководя КПК "Первый", "Первый Уральский" и "Первый Северный", вводил граждан в заблуждение, заключая договоры о передаче личных сбережений и обещая высокую доходность. Вместо исполнения обязательств перед пайщиками, он использовал привлеченные средства в личных целях.
Жертвами этой масштабной аферы стали 2197 пайщиков, проживающих в Свердловской области, Пермском и Краснодарском краях, а также в ХМАО-Югре. Суммарный ущерб от действий обвиняемого превысил 1 миллиард рублей.
Следствие также установило, что с июня 2016 по февраль 2018 года обвиняемый провел ряд финансовых операций для отмывания похищенных средств на сумму более 37,4 миллиона рублей.
Объем уголовного дела поражает воображение - 1243 тома. После вручения обвинительного заключения подсудимому, материалы будут переданы в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.
