$
96.11
105.69

Сообщить информацию

Финразведка выявила новую схему обналичивания денег через маркетплейсы

19.09.2024

Российская финансовая разведка обнаружила новый способ незаконного обналичивания средств и разрыва транзитных цепочек с использованием популярных маркетплейсов. Эта информация подтверждается и банковским сектором, который фиксирует рост числа сомнительных операций, связанных с продавцами на онлайн-площадках.

По данным экспертов, некоторые селлеры прибегают к нестандартным методам расчетов с поставщиками, что вызывает подозрения у финансовых институтов. Такие операции могут быть частью схемы по выводу денежных средств из легального оборота.

Использование маркетплейсов для подобных целей представляет новый вызов для контролирующих органов, так как онлайн-площадки традиционно считались относительно безопасными с точки зрения финансового мониторинга.

Эксперты отмечают, что данная тенденция может привести к ужесточению контроля за финансовыми операциями на маркетплейсах и усилению проверок продавцов. Это, в свою очередь, может повлиять на работу добросовестных предпринимателей, использующих онлайн-площадки для ведения легального бизнеса.

«Агентство социально-правовой информации «ВЕДОМОСТИ Урал»
(зарегистрировано Роскомнадзором ИА № ФС77-81712)

Ссылки по теме
Добавить комментарий
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Все материалы раздела "Новости"
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK