Следствие завершило расследование в отношении Дмитрия Ромаева, бывшего председателя правления банка «ФК Открытие», который обвиняется в хищении около 3 миллиардов рублей. По версии следствия, он выдал кредит своей кипрской компании Benirlia Holdings Limited, долг по которому не был возвращен, а сама компания сейчас находится в процессе ликвидации. Ромаев, уехавший за границу в 2020 году, теперь находится в международном розыске.
Уголовное дело против Ромаева, возбужденное в 2023 году, стало частью более широкого расследования масштабных махинаций, связанных с бывшими топ-менеджерами банка «Открытие». С 2018 года следственные органы выявили множество эпизодов, касающихся выведения средств из банка, что привело к его санации Центральным банком России и последующему банкротству «Открытие холдинга» в 2022 году.
Согласно материалам дела, Ромаев использовал стандартную схему для вывода средств, открыв кредитную линию для своей компании, в результате чего исчезли 3 миллиарда рублей. На данный момент Ромаев, имеющий кипрское гражданство, проживает в Монако. Он стал одним из нескольких экс-руководителей банка, которые были обвинены в многомиллиардных хищениях, включая Бориса Минца и Вадима Беляева, которые также находятся за границей.
