В Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга возобновилось рассмотрение уголовного дела директора «Нефтетрубного завода» Павла Беляева, обвиняемого в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах легализации (отмывания) денег, полученных в результате мошенничества (ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ).
Суть преступлений, в которых обвиняют Беляева, сводится к следующему. По версии следствия, Павел Беляев, будучи руководителем так называемого Нефтетрубного завода (который на самом деле представляет собой группу нескольких компаний-однодневок, работавших в уральской столице под данным наименованием, с разными вариациями), брал с заказчиков бурильной трубы предоплату за изготовление металлопродукции, после чего в некоторых случаях продукция отгружалась заказчику, правда, в мизерных объемах, в других - поставки вообще не производились - под предлогами выхода из строя оборудования, срыва поставок «недобросовестными поставщиками». Заказчики, которые, как правило, находились далеко за пределами Свердловской области, а то и России, долгое время ждали, верили «честному слову» Беляева, обещавшему исполнить все свои обязательства, но в итоге оставались ни с чем - без денег и без оплаченной трубы...
Потерпевшими в уголовном деле проходят четыре организации, две из которых находятся в Казахстане (ТОО «Азия Труб-М» и ТОО «ALORA PRODUCTION LTD»), одна - в Башкортостане (ООО «НиГМаш-Сервис»), еще одна - в Ульяновске (ООО «СП ВИС-МОС»). По данным следствия, общая сумма ущерба, причиненного данным организациям действиями Беляева, составила более 35,6 млн. руб. Между тем, в деле о банкротстве ООО «ТД Нефтетрубный завод» - только одной из компаний, возглавляемых Беляевым - по официальным данным Арбитражного суда Свердловской области, долги перед кредиторами составляют более 90 млн. руб.
Напомним, судебный процесс по уголовному делу Павла Беляева стартовал 15 августа этого года, однако вскоре после начала первого заседания судьей Анной Ивановой был объявлен перерыв, поскольку обвиняемый явился в суд... с глубокого похмелья, и в зале стоял невыносимый запах перегара. При этом, по словам потерпевших, приехавших на суд из Казахстана, Беляев, прибывший в сопровождении московского адвоката, вел себя нагло и развязно, заявляя, что возвращать деньги он никому не намерен, а суд «пусть решит, что ему делать - варежки шить или лес валить за 5 рублей...».
На следующем судебном заседании, состоявшемся 23 августа, суд, в связи с поступившей жалобой адвокатов Беляева, вынес определение о возвращении уголовного дела прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом».
После того как в ноябре уголовное дело вновь вернулось в Орджоникидзевский суд, его рассмотрением занялась судья Елена Кобякова, известная вынесением громкого приговора другому «прославленному» екатеринбуржцу - «черному застройщику» Владимиру Воробьеву.
Его, как известно, в феврале 2017 года суд признал виновным в многочисленных мошенничествах (ущерб потерпевших составил около 600 миллионов рублей!), отправив в колонию общего режима на 6 лет, а в дальнейшем при пересмотре приговора судья Анна Иванова добавила Воробьеву в виде «бонуса» еще полгода...
Важно отметить, что в марте текущего года, когда следствие по уголовному делу шло полным ходом, Павел Беляев сам написал явку с повинной, раскаявшись в совершенных им преступлениях. Согласно протоколу явки с повинной от 5 марта 2018 года, Беляев признался в том, что в период с 2011 года по 2015 год заключал договора поставок с потерпевшими, получал от них денежные средства в особо крупном размере, однако условия заключенных договоров не исполнял, вводил потерпевших в заблуждение, обещая, что скоро исполнит договора, а сам тратил полученные деньги на другие нужды.
В суде же обвиняемый, пришедший 28 ноября «трезвый как стеклышко», в отглаженном костюме, рубашке и галстуке, выслушав зачитанное прокурором обвинение, категорически заявил, что вину по вменяемым ему преступлениям не признает (!) по всем эпизодам...
Напомним, начало расследованию деяний Павла Беляева было положено в 2015 году, когда в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» обратился представитель казахстанской компании ТОО «Азия Труб-М» Омербек Махмутов, поведав историю того, как его предприятие лишилось почти двух десятков миллионов рублей (в национальной валюте Казахстана это очень (!) большие деньги) в результате бизнес-сотрудничества с екатеринбургским Нефтетрубным заводом. Как рассказал тогда представитель ТОО «Азия Труб-М», его компания заключила с «заводом» контракт на поставку бурильной трубы в количестве 426 тонн, внеся предоплату в размере 50% (18,105 млн. руб.). Все переговоры по вопросу поставки металлопродукции представитель казахстанской компании вел лично с Павлом Беляевым, директором ООО «ТД Нефтетрубный завод», и Виктором Васильевым, который представлялся ему заместителем Беляева и его компаньоном. Однако, получив предоплату, «Нефтетрубный завод» под разными предлогами отказывался поставить оплаченную заказчиком продукцию. Неисполнение своих договорных обязательств Павел Беляев объяснял некими «форс-мажорными обстоятельствами», сетуя на «выход из строя оборудования» и «срыв поставок сырья» из-за ненадлежащего исполнения обязательств некими неизвестными контрагентами... При этом в адрес ТОО «Азия Труб-М» Павел Беляев от имени ООО «ТД Нефтетрубный завод» слал одно за другим гарантийные письма, в которых «с надеждой на понимание и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество» просил подождать и... перечислить еще немного денег (несколько миллионов!), чтобы якобы произвести ремонт сломанного станка и выплатить зарплату рабочим... Заказчик, оказавшись заложником ситуации, поверил обещаниям Беляева и перечислил в качестве доплаты (помимо ранее внесенной предоплаты) на счет ООО «ТД Нефтетрубный завод» еще 11,61 млн. руб.
Нельзя не отметить, что в ходе журналистского расследования «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» мы выяснили весьма любопытные детали производственной деятельности ООО «ТД Нефтетрубный завод». Так, согласно данным бухгалтерских отчетов «завода», за все время его существования в ООО «ТД Нефтетрубный завод» не числилось ни одного (!) наемного работника. Какую продукцию мог производить «завод» в отсутствие работников, остается только догадываться. Беляев же в своих гарантийных письмах, как уже говорилось выше, уверял партнеров из Казахстана, что его предприятие работает аж в две смены...
В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили, что фактически весь «завод» представлял собой два цеха размером 60х12 и 30х15 метров в нежилом здании, расположенном в поселке Уфимский Ачитского района Свердловской области. Уставный капитал предприятия с громким названием «завод» составлял минимальные 10 тысяч рублей, при этом какое-либо имущество у «завода» отсутствовало (производственное здание принадлежало лично Беляеву и Васильеву в равных долях, а после начала процедуры банкротства ООО «ТД Нефтетрубный завод» Беляев предусмотрительно переписал свою долю на компаньона). Все работники, занятые на производстве, были трудоустроены вообще в другой компании - ООО ТД «Росметалл», а юридическое лицо с солидным наименованием ООО «ТД Нефтетрубный завод» использовалось, судя по всему, исключительно для получения денег от заказчиков...
Кстати, когда представитель ТОО «Азия Труб-М» в попытках урегулировать вопрос с поставкой трубы приехал в Екатеринбург, «заводчане» Беляев с Васильевым вновь заверили его, что беспокоиться не о чем, мол, труба будет доставлена буквально со дня на день - в подтверждение своих намерений они продемонстрировали Омербеку Махмутову готовую к отгрузке продукцию, которая, как позже выяснилось, в действительности вообще не принадлежала «заводу», а являлась давальческим сырьем, поступившим от заказчика из Азербайджана. Представитель ТОО «Азия Труб-М» сделал фото трубы и со спокойной душой уехал на родину в ожидании долгожданной поставки. Однако в итоге господин Беляев так и не выполнил взятых на себя обязательств, а вскоре и вовсе поставил жирную точку в деловом сотрудничестве с казахстанским партнером, перестав отвечать на поступающие от «надоедливых заказчиков» звонки и письма.
Как показали результаты журналистского расследования «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», что позже было подтверждено и материалами уголовного дела, по аналогичной схеме «сотрудничество» велось и с другими заказчиками «Нефтетрубного завода».
В ходе журналистского расследования «ВЕДОМОСТИ Урал» также выяснили, что Павлом Беляевым и Виктором Васильевым за время их совместного бизнеса было создано более десятка коммерческих компаний, пять из которых имели в своем наименовании словосочетание «Нефтетрубный завод». Самый первый из «заводов», который осуществлял продажи трубной продукции, был зарегистрирован в 2010 году. Необходимость в создании нескольких юридических лиц с одноименным названием объяснялась просто - когда суммы претензий заказчиков по неисполненным «заводом» обязательствам достигали критического уровня, «заводчане» для получения денег использовали счета «чистых» ООО. Будущее же новых «заводов-клонов» было предопределено - это огромные долги перед заказчиками и многомиллионные судебные иски, в конечном итоге - банкротство.
В мае 2016 года ООО «ТД Нефтетрубный завод» было признано Арбитражным судом Свердловской области банкротом. Арбитражный управляющий, проведя анализ имеющейся документации ООО «ТД Нефтетрубный завод», сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «ТД Нефтетрубный завод», что, напомним, является уголовным преступлением. С заявлением о даче уголовно-правовой оценки действиям директора ООО «ТД Нефтетрубный завод» Беляева на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) конкурсный управляющий Владимир Васильев (однофамилец, а не родственник Виктора Васильева), а также редакция "ВЕДОМОСТЕЙ Урал" обращались в правоохранительные органы, однако Следственный комитет РФ, в подследственности которого находятся преступления данной категории, не усматривал состава преступления. Впрочем, это тема отдельная, и не исключено, что позиция следственного ведомства изменится после вынесения приговора по делу о мошенничестве и отмывании денег.
В апреле 2018 года на учредителя и директора ООО «ТД Нефтетрубный завод» Павла Беляева Арбитражный суд Свердловской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве возложил субсидиарную ответственность за образовавшиеся у предприятия долги. Однако какого-либо имущества, на которое можно обратить взыскание, на Беляеве уже нет. Согласно материалам уголовного дела, на сегодняшний день Беляев прописан... в квартире тестя своего бизнес-компаньона Виктора Васильева, которую сам Васильев ему и купил...
Вместе с тем деятельность «Нефтетрубного завода» стала предметом уголовного расследования далеко не сразу после того, как потерпевшие начали обращаться за защитой своих прав в органы полиции и прокуратуры. Как это обычно бывает, долгое время сотрудники ОБЭП городского УМВД Екатеринбурга, в производстве которого находились материалы проверки, отправляли потерпевших в суд, убеждая их в том, что состава преступления в действиях Беляева и его компаньона Васильева нет, а все вопросы следует решать исключительно в порядке гражданского судопроизводства.
Представители потерпевших в суде - ТОО "Азия Труб-М" и ТОО «ALORA PRODUCTION LTD»
Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено только в 2017 году. И надо отдать должное представителям казахстанской компании ТОО «Азия Труб-М», которые проявили активность, настойчиво и целенаправленно направляя свои заявления в различные государственные органы и правозащитные структуры, в том числе в органы полиции, прокуратуры, в Антикоррупционный комитет по Свердловской области, отстаивая не только свои права, но и права и интересы других потерпевших, которые были достаточно пассивны. Редакция «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», куда также обратились предприниматели из Казахстана, со своей стороны неоднократно направляла официальные заявления и в областной полицейский главк, и в городское УВД, прокуратуру области, региональное управление ФСБ, обращалась к полномочному представителю президента РФ в УрФО.
Уже в ходе расследования уголовного дела помимо мошеннических действий в отношении заказчиков следствием были установлены также многократные факты обналичивания Беляевым - через своих родственников, знакомых, а также подчиненных - денежных средств, поступивших от заказчиков за поставленную продукцию, что стало основанием для его уголовного преследования по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно данным следствия, деньги переводились со счетов «завода» на личные банковские карты физических лиц, после чего наличные снимались в банкоматах и передавались Беляеву. Полученные деньги директор «Нефтетрубного завода» тратил на личные нужды и прочие цели, абсолютно не связанные с производством.
Однако вернемся к судебному процессу над Павлом Беляевым.
В Орджоникидзевском суде 28 и 29 ноября прошли первые открытые судебные заседания, на которых были опрошены представители двух казахстанских компаний-потерпевших, а также ряд свидетелей обвинения.
Так, свидетель Дмитрий Костарев, который длительное время выступал в роли посредника между заказчиком ТОО «Азия Труб-М» и руководством «Нефтетрубного завода», направляя, в том числе, гарантийные письма с обещаниями исполнения своих обязательств «заводом», рассказал в суде, что официально был трудоустроен менеджером в ООО «ТД Росметалл».
При этом, по его словам, он не знал, чем занимается компания «Росметалл», а клиентов привлекал на «Нефтетрубный завод». И переписку с заказчиками вел от имени «завода». Отвечая на вопросы суда о направленных в адрес ТОО «Азия Труб-М» электронных письмах, Дмитрий Костарев заявил, что писал их под диктовку своего шефа Беляева: «Я не знал, что отвечать [заказчикам], поэтому шел к директору». Давая показания в суде, свидетель подтвердил, что гарантийные письма заказчикам он направлял, но обязательства по ним фактически не исполнялись.
Одним из главных свидетелей в уголовном деле Павла Беляева стал его бизнес-партнер Виктор Васильев, которого, впрочем, потерпевшие ожидали увидеть скорее рядом с Беляевым на скамье подсудимых, нежели в качестве свидетеля.
Как уже писали «ВЕДОМОСТИ Урал», потерпевшие из ТОО «Азия Труб-М», как на следствии, так и в суде, утверждали, что Виктор Васильев наряду с Павлом Беляевым являлся полноправным руководителем «Нефтетрубного завода», поскольку непосредственно участвовал в переговорах, представляясь заместителем директора, в том числе и в личных беседах, и по телефону заверял заказчиков в том, что «не кинет» их, и все обязательства завода по поставке продукции будут исполнены в полном объеме. Тем не менее, на момент совершения преступлений официальной должности в структурах «Нефтетрубного завода» Виктор Васильев не занимал, документы не подписывал.
Несмотря на показания работников «завода», свидетельствовавших в ходе следствия о том, что у Васильева имелся собственный рабочий кабинет в офисе на Учителей, 42 в Екатеринбурге и личный водитель, что Васильев в действительности руководил «заводом» наряду с Беляевым, давая, в том числе, указания по разным вопросам - как производственным, так и финансовым, Васильев в уголовном деле остался лишь в статусе свидетеля.
Отметим, что в суд свидетель Васильев пришел в спортивной одежде, а на вопросы судьи и потерпевших отвечал, не вынимая изо рта жвачки...
Так, по его словам, с Павлом Беляевым его связывают давние товарищеские взаимоотношения. В суде Васильев неоднократно повторял, что не имел и не имеет отношения к деятельности «Нефтетрубного завода», но, тем не менее, сам подтверждает, что был в курсе всего происходящего. Компаньона Беляева он назвал «заложником ситуации». Свое же присутствие в офисе «завода» в момент переговоров с представителем ТОО «Азия Труб-М» Васильев объяснял случайностью: «Человек приезжал в офис, я тоже находился в офисе в это время... Я ни с кем в переговоры не вступал, лично в лицо никого не знаю. Потом ко мне начали подходить, звонить по поводу непоставки трубы со стороны Беляева... О гарантийных письмах мне ничего неизвестно». При этом Васильев, как бы не являвшийся (!) должностным лицом на «Нефтетрубном заводе», сообщил в суде, что у него «были другие функции». На вопрос судьи, какие именно, он ответил: «Я следил за заводом, за оборудованием, за охраной предприятия, сопровождением, если надо было станки привезти... следил за людьми - был контингент такой, бывало, пьяные приходят... Когда Беляев не отгрузил трубу, я сказал - это ваши дела, разбирайтесь сами... А то, что я сказал [заказчикам из ТОО «Азия Труб-М»], что он отгрузит - ну, и что...».
Отвечая на вопросы суда по поводу перечисления Беляевым на счет возглавляемого им ООО ПКФ «Карболейн», а также его личные карточные счета денежных средств со счетов «Нефтетрубного завода» Васильев ответил просто и ясно: «Это вы у Беляева спросите, почему он перечислял мне деньги. Я получал от него деньги... Мне без разницы, откуда он их перечислял - у нас свои финансовые взаимоотношения...».
Судя по показаниям Виктора Васильева в суде, он был достаточно информирован обо всех производственных процессах, а также о заключаемых Беляевым договорах, располагал сведениями о поставщиках заготовки трубы и осведомлен о многих других вопросах, касающихся деятельности «завода».
29 ноября в суде посредством видеоконференцсвязи прошел допрос свидетеля их Красноуфимска Кокотова, ранее работавшего на «Нефтетрубном заводе». Отвечая на вопросы суда, он подтвердил, что «завод» неоднократно менял свои названия, в том числе ранее назывался «Завод буровых труб», однако его деятельность вне зависимости от названия оставалась прежней, а его работники трудились под руководством того же начальства.
Факты обналичивания Беляевым денежных средств подтвердил в суде по видеоконференцсвязи и свидетель Дмитрий Сметанин, бывший главный инженер «завода». Согласно судебным показаниям, на его личную банковскую карту неоднократно приходили разовые переводы до 15 тыс. руб. от руководства предприятия. При этом поступившие деньги он снимал со своего счета и передавал их Беляеву. В период конца 2014-го - начала 2015-го года (как раз когда на «завод» приходили деньги от ТОО «Азия Труб-М»), ему поступил перевод на сумму 250 тыс. рублей, которые он по указанию Беляева через банкомат снял с карты и в полном объеме передал Беляеву в руки. По словам свидетеля, Беляев не пояснял, для чего ему нужны эти деньги, а он ему в этой просьбе не отказывал, так как Беляев являлся руководителем предприятия, в котором он работал...
Как утверждают потерпевшие из ТОО «Азия Труб-М», именно Дмитрий Сметанин присылал им на электронную почту письмо с текстом «Вагон на подходе, труба готова», для того, чтобы простимулировать заказчика перевести на счет «Нефтетрубного завода» дополнительные денежные средства. Когда же потерпевшая Майсаруар Махмутова в судебном заседании попросила свидетеля пояснить, с какой целью он направлял ей данное письмо, Сметанин сделал вид, что не понимает, о чем идет речь...
В ходе следствия данный свидетель также дал показания о том, что существенных поломок, ведущих к приостановке производства на длительное время за период его трудовой деятельности не возникало.
В суде прошел также допрос по видеоконференцсвязи из Первоуральска экс-супруги Павла Беляева - Ларисы Беляевой, которая, отвечая на вопросы судьи, неожиданно «забыла» о собственных показаниях, данных ею на стадии следствия. В суде она заявила, что получала от Беляева на карту деньги только на учебу дочери и на лечение родителей Беляева, проживающих в Первоуральске, тогда как, согласно обвинительному заключению, ранее в ходе следствия под протокол она давала показания о том, что в 2014 году на ее карту несколько раз поступали денежные средства в размере от 50 000 до 200 000 рублей, которые по просьбе бывшего мужа она обналичивала в банкоматах, после чего в полном объеме передавала их Беляеву.
В обналичивании денежных средств по просьбе Беляева участвовал и его водитель Степан Костарев, который ранее уже «засветился» в одной из публикаций «ВЕДОМОСТЕЙ Урал». Напомним, именем Степана Костарева представлялся мужчина, звонивший в редакцию сразу после выхода первой статьи по результатам проведенного журналистского расследования в отношении «Нефтетрубного завода».
Тогда Степан Костарев в телефонном разговоре пытался убедить редактора «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» в том, что никакого злого умысла в действиях руководства «Нефтетрубного завода» не было. Он выразил явное недовольство вышедшим материалом, с ходу заявив, что многие факты, о которых было написано в статье, якобы не являются действительностью. Телефонный собеседник настаивал на личной встрече с главным редактором, сообщив, что его руководитель готов предоставить некие документы, которые подтвердят, что все написанное в статье якобы неправда. «Мы готовы даже дать интервью... Директор готов дать», - заявил звонивший. На встречный вопрос о том, какие конкретно изложенные в статье факты он и его руководство считает недостоверными, представитель «завода» пояснил: «Во-первых, о том, что меняется ООО и открывается новые «нефтетрубные заводы», новые юрлица. У нас все есть документы на руках, что это не так»... Кто и каким образом смог бы опровергнуть официальные сведения из ЕГРЮЛ о том, что Беляев Павел Валерьевич и Васильев Виктор Владимирович организовали в разное время пять (!) юридических лиц с названием «нефтетрубный завод», от имени которых заключались договора поставок, которые «заводом» не исполнялись, так и осталось тайной. В разговоре Степан Костарев также обещал предоставить в редакцию некие документы, в том числе подтверждающие, что «завод» выполняет свои обязательства. Но, увы, никаких документов в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» так и не поступило...
На прошедшем 29 ноября судебном заседании свидетель Степан Костарев пояснил, что работал на «Нефтетрубном заводе» в должности офисного водителя, при этом, как и другие работники, официально трудоустроен был в ООО «ТД Россметалл», на должность менеджера. Костарев сообщил, что о проблемах предприятия, на котором он работал, в том числе претензиях заказчиков к «Нефтетрубному заводу», он ничего не знал до тех пор, пока не прочитал об этом в газете «ВЕДОМОСТИ Урал».
Пояснить подробности производственной деятельности предприятия Степан Костарев не смог, зато обстоятельно рассказал о том, как по просьбе своего шефа обналичивал поступающие на его банковскую карту денежные переводы: «Было несколько раз, когда вызывал Павел Валерьевич меня, и не только меня, я так понимаю, кого-то еще, и говорил, можно ли воспользоваться твоей личной картой для перевода туда денег, чтобы выплатить зарплату рабочим... От меня требовалось снять и отдать деньги Павлу Валерьевичу... Это было довольно частое явление. Это были 2013-й, 14-й, 15-й, 16-й годы. Каждый раз были суммы разные - от 150 тысяч до полумиллиона. Я их всегда передавал Беляеву».
После заслушивания показаний свидетеля Степана Костарева суд перешел к исследованию письменных доказательств, содержащихся в уголовном деле, которое, к слову, состоит из 19 томов. Следующее судебное заседания по уголовному делу Павла Беляева состоится уже на этой неделе, 13 декабря. Суд планирует заслушать показания новых свидетелей обвинения, после чего перейти к допросу самого подсудимого. Не исключено, что приговор Павлу Беляеву будет вынесен до конца этого года, скорее всего, под Новый год...
Татьяна ПОПОВА
2
