$
78.33
91.51

Сообщить информацию

Уголовное дело директора екатеринбургского «Нефтетрубного завода» Павла Беляева передано в суд. Ему вменяют особо крупное мошенничество и отмывание денег

26.07.2018

В Екатеринбурге следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении Павла Беляева - бывшего директора так называемого «Нефтетрубного завода». Беляев обвиняется в многочисленных эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), а также в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (ст. 174 ч. 1 УК РФ).


Как ранее писали «ВЕДОМОСТИ Урал», Павел Беляев был учредителем и руководителем ряда компаний, созданных им в разные периоды времени в соучастии с компаньоном Виктором Васильевым. Всего Беляевым и Васильевым, начиная с 2005 года было учреждено более десятка коммерческих фирм, большинство из которых расположены в Екатеринбурге по разным адресам. Примечательно, что пять из них имели в своем названии словосочетание «Нефтетрубный завод».

Директор "нефтетрубных заводов" Павел БЕЛЯЕВ

Сам же «завод», согласно информации, опубликованной на его сайте (сайт ныне уже не существует), располагался в Орджоникидзеском районе Екатеринбурга по улице Учителей, 42. Впрочем, в действительности никакого завода там никогда не было, а имелось лишь небольшое арендованное офисное помещение, используемое, как правило, для приема заказчиков и покупателей и заключения с ними договоров.

Именно благодаря солидному наименованию (завод все-таки!) коммерсантам из «Нефтетрубных заводов» и удавалось заключать с контрагентами  контракты на многомиллионные суммы, в соответствии с которыми заказчики оплачивали «заводу» от пятидесяти и более процентов предоплаты за трубную продукцию, после чего... не видели ни своих денег, ни товара... Обычно «завод», дабы его руководство раньше времени не обвинили в мошенничестве, отгружал заказчикам, внесшим предоплату, минимальное количество продукции, а вскоре после этого начинали происходить разного рода «форс-мажорные» обстоятельства: поломка станка или срыв поставок сырья поставщиком... из-за чего директор «завода» Павел Беляев беспомощно разводил руками и писал разгневанным заказчикам многочисленные гарантийные письма, клятвенно заверяя их в том, что непременно исполнит все свои обязательства. Но не сейчас, а когда-нибудь...

В конце 2015 года в отношении ООО «Торговый дом Нефтетрубный завод» одним из кредиторов была инициирована процедура банкротства, в ходе которой выстроилась целая очередь из тех, кому задолжали «заводчане». Большинство - иногородние и даже иностранные контрагенты, которые в силу территориальной отдаленности не имели возможности оперативно реагировать на возникающие проблемы в бизнес-отношениях с ООО «ТД Нефтетрубный завод». В ходе банкротства выяснилось, что на балансе «завода» нет (и никогда не было!) никакого имущества, из работников числился только сам директор, а денежные средства, поступавшие от заказчиков, выводились со счетов предприятия в виде денежных займов аффилированным юридическим лицам.

Так, например, в деле о банкротстве ООО «ТД Нефтетрубный завод» арбитражного управляющего заинтересовало странное коммерческое взаимодействие «завода» с ООО ПКФ «Карболейн» (учредителями которого являются лица, учредившие «Нефтетрубный завод» - Павел Беляев и Виктор Васильев). Судя по банковским выпискам, имеющимся в деле о банкротстве, ООО «ТД Нефтетрубный завод» в лице директора Беляева регулярно перечисляло в качестве займов на счета ООО ПКФ «Карболейн» крупные суммы - всего более 65 млн. руб. При этом руководителем ООО ПКФ «Карболейн» на тот момент был сам Павел Беляев. По сведениям арбитражного управляющего, ООО ПКФ «Карболейн» так и не вернул ООО «ТД Нефтетрубный завод» 23 354 200 руб., но в августе 2016 года на основании решения единственного учредителя Виктора Васильева (Беляев к тому времени уже вышел из состава учредителей и руководства компании) ООО было ликвидировано. Вопрос с долгом в сумме более 23 миллионов рублей был решен подписанием Беляевым и Васильевым акта об отсутствии взаимных претензий между возглавляемыми ими предприятиями...

Арбитражный управляющий неоднократно обращался в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства ООО «ТД Нефтетрубный Завод». Одновременно в органы полиции поступали заявления и от многочисленных кредиторов, которым «завод» задолжал миллионы за так и не поставленную трубную продукцию...

В 2017 году в отношении руководства ООО «ТД Нефтетрубный Завод» УМВД России по городу Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В конце апреля текущего года на учредителя и директора ООО «ТД Нефтетрубный завод» Павла Беляева Арбитражный суд Свердловской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве возложил субсидиарную ответственность за образовавшиеся у предприятия долги перед покупателями и заказчиками.

В июне расследование уголовного дела было завершено и 9 июля 2018 года поступило в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Беляеву вменяют несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере и отмывания денежных средств, полученных преступным путем. На скамье подсудимых Павел Беляев будет в одиночестве - в действиях Виктора Васильева, который, по сведениям кредиторов, был его равным компаньоном и «правой рукой»,  следствие состава преступления так и не усмотрело.

Дата первого судебного заседания по уголовному делу Беляева еще не назначена. Рассматривать его будет судья Елена Кобякова, которая ранее вынесла суровый обвинительный приговор по другому громкому делу о мошенничестве, приговорив к 6 годам лишения свободы нелегального застройщика земель ИЖС в Екатеринбурге Владимира Воробьева (позже суд апелляционной инстанции добавил ему еще полгода).

Уголовное дело директора "Нефтетрубного завода" будет рассматривать судья Елена Кобякова, "посадившая" на 6 лет за мошенничество и отмывание денег скандально известного нелегального застройщика земель ИЖС Владимира Воробьева

«ВЕДОМОСТИ Урал» обязательно будут освещать этот резонансный судебный процесс. Мы следим за развитием событий.


Татьяна ПОПОВА

«ВЕДОМОСТИ Урал»

Ссылки по теме
Показать больше
Добавить комментарий
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Все материалы раздела "Статьи"
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK