В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга продолжается судебный процесс по рассмотрению уголовного дела о мошенничествах екатеринбургского горе-бизнесмена Павла Беляева - директора так называемого «Нефтетрубного завода» и его многочисленных «клонов»...
Подсудимый, напомним, обвиняется в хищении денежных средств заказчиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 35 млн. руб. и дальнейшем их обналичивании (ч. 3, 4 ст. 174.1 УК РФ) путем перевода на свои личные счета, а также личные счета родственников, наемных работников, иных физических и юридических лиц.
По версии следствия, в период с 2011 по 2015 годы, Павел Беляев, являясь руководителем нескольких (созданных в разное время им и его компаньоном Виктором Васильевым) коммерческих компаний, имеющих в своих наименованиях словосочетание «Нефтетрубный завод», заключал с заказчиками - преимущественно иногородними - контракты на изготовление бурильной трубы, брал с них предоплату, однако взятые на себя обязательства умышленно не исполнял. При этом полученные от заказчиков деньги тратились на личные нужды. Итогом такой «плодотворной» деятельности стало банкротство двух возглавляемых Беляевым «нефтетрубных заводов».
Сайт "Нефтетрубного завода" (ныне не функционирует) привлекал заказчиков, осуществляющих свою деятельность далеко за пределами Свердловской области
Директор казахстанской компании ТОО «Азия Труб-М» Майсаруар Махмутова более года (вместо оговоренного контрактом одного месяца!) ждала заказанной на екатеринбургском «нефтетрубном заводе» бурильной трубы, прежде чем узнала, что «завод», на счета которого было перечислено более трех десятков миллионов рублей, не в состоянии исполнить свои обязательства. Долгое время она верила устным обещаниям и официальным гарантийным письмам Павла Беляева, уверявшего заказчика в том, что его предприятие по уважительным причинам не исполняет свои обязательства, ссылаясь, в том числе, на «срыв поставок сырья» и «выход из строя оборудования». Беляев давал «честное пионерское», что труба будет отгружена со дня на день, и даже демонстрировал приехавшему из Казахстана в Екатеринбург представителю компании готовую к отгрузке металлопродукцию. Однако в итоге труба ушла не в Казахстан, а в Азербайджан, поскольку в действительности продукция, которую директор «завода» показывал прибывшему представителю ТОО «Азия Труб-М», оказалась давальческим сырьем, принадлежащим азербайджанской компании «SOCAR-KPS». Лишь в конце 2015 года руководитель ТОО «Азия Труб-М» совершенно случайно узнала о том, что в отношении ООО «ТД «Нефтетрубный завод», который на тот момент задолжал ее компании более 19 млн. руб., одним из его кредиторов уже инициирована процедура банкротства...
Отчаявшись вернуть свои деньги, представитель ТОО «Азия Труб-М» Омербек Махмутов обратился в редакцию «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» с просьбой провести журналистское расследование деятельности «Нефтетрубного завода»... результаты которого буквально повергли в шок. На деле так называемый завод оказался банальной фирмой-однодневкой с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей и отсутствием какого-либо имущества. Более того, фикцией оказались и все гарантийные письма, в которых директор «завода» Беляев, «с надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество», сообщал своим заказчикам о простоях из-за срыва поставок сырья и выхода из строя оборудования, одновременно прося перечислить ему еще несколько миллионов рублей для возобновления производства и выплаты зарплаты рабочим. Примечательно, что согласно имеющейся в «банкротном» деле документации ООО «ТД «Нефтетрубный завод», на данном предприятии вообще никогда не было наемных работников! Единственной же штатной единицей числился сам директор Павел Беляев...
В ходе журналистского расследования также выяснилось, что общая сумма образовавшихся долгов по двум «нефтетрубным заводам», созданным компаньонами Беляевым и Васильевым, согласно официальным реестрам кредиторов, превысила 360 млн. руб.
Вскоре руководитель ТОО «Азия Труб-М» обратилась в различные инстанции и органы с требованием привлечь Беляева к уголовной ответственности. Однако добиться уголовного преследования удалось не сразу - долгое время сотрудники ОЭБиПК УМВД по г.Екатеринбургу упорно отказывали в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на наличие лишь гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъектами. Прокуратура, в свою очередь, отказные постановления отменяла как незаконные. В конечном итоге, благодаря активности представителей ТОО «Азия Труб-М», к которым позже присоединились еще несколько компаний, лишившиеся своих денег в результате «сотрудничества» с «нефтетрубными заводами» Павла Беляева, а также информационному освещению ситуации «ВЕДОМОСТЯМИ Урал», уголовное дело было возбуждено и, наконец, доведено до суда.
Напомним, на двух судебных заседаниях, прошедших в конце ноября текущего года, суд успел допросить потерпевших, а также несколько свидетелей стороны обвинения, в числе которых оказался и бизнес-компаньон Павла Беляева, второй учредитель «нефтетрубных заводов» Виктор Васильев. Он, как утверждают потерпевшие, представлялся им как заместитель директора и очень живо участвовал в переговорах относительно заключения контракта и поставки трубной продукции. А вот на следствии и в суде Васильев категорически отрицал свое участие в руководстве «заводом», заявляя, что не имеет и никогда не имел отношения к его финансово-хозяйственной деятельности, ни в каких договорных отношениях не участвовал, документы не подписывал... С этим согласился и сам обвиняемый Беляев, очевидно, понимая, что действия двух руководителей могли бы «потянуть» уже на организованную группу, с вытекающими уголовными последствиями...
Виктор ВАСИЛЬЕВ - соучредитель всех "нефтетрубных заводов" - проходит по уголовному делу в качестве свидетеля
При этом, однако, сам Васильев, официально не занимавший руководящей должности и вроде бы как не имевший к деятельности предприятия никакого отношения, в суде подтвердил, что был весьма осведомлен обо всем, что происходило на «заводе», включая все производственные процессы и даже отношения с заказчиками. Более того, Васильев имел собственный кабинет в офисном помещении «завода» (по улице Учителей, 42 в Екатеринбурге) и личного водителя. Более того, в ходе следствия многие работники, трудившиеся на «заводе», свидетельствовали, что Виктор Васильев в действительности руководил наряду с Беляевым, и в том числе, давал указания по разным вопросам - как производственным, так и финансовым. Тем не менее, в уголовном деле он остался лишь в статусе свидетеля...
Другие допрошенные судом свидетели подтвердили факты обналичивания Беляевым денежных средств через их личные банковские карты. Все они рассказывали о том, что Беляев неоднократно обращался к ним с просьбой позволить воспользоваться их банковскими картами. Со счетов «Нефтетрубного завода» он переводил деньги на счета физических лиц, после чего они обналичивались через банкомат и передавались в полном объеме Беляеву.
Сам подсудимый, несмотря на то, что в марте 2018 года написал явку с повинной, в суде неожиданно заявил, что не признает своей вины ни по одному из пунктов обвинения... Тем не менее, в протоколе о явке с повинной 5 марта 2018 года Беляев добровольно признавался в том, что заключая договора поставок с потерпевшими и получая от них денежные средства в особо крупном размере, не исполнял условия заключенных договоров, вводил потерпевших в заблуждение, обещая, что скоро исполнит свои обязательства, а сам тратил полученные деньги на другие нужды, в том числе свои личные...
На допросе подсудимый не стал отрицать, что тратил деньги заказчиков на личные нужды, а также заверял суд, что постоянно оказывал материальную помощь своим работникам... а сами работники заявляли, что увольнялись из-за невыплаты зарплаты
На судебных заседаниях, которые состоялись в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга 13-го и 17-го декабря, были допрошены еще два свидетеля, а также сам подсудимый Павел Беляев.
Так, свидетель Александр Некрасов, бывший начальник отдела технического контроля, числившийся в одном из ООО под названием «Нефтетрубный завод», давая показания по видеоконференцсвязи, как и другие свидетели, сообщил, что «заводом» руководили два человека - Павел Беляев и Виктор Васильев. На вопрос судьи о том, помнит ли он о простоях на производстве, Некрасов ответил, что простои хоть и были, но недолгие.
«Самое большое - около месяца», - отметил свидетель. (Напомним, Павел Беляев практически на протяжении года (!) слал заказчику в Казахстан гарантийные письма, сообщая о «форс-мажорных обстоятельствах», в том числе простои производства, из-за которых он не в состоянии исполнить контракт). Свидетель Некрасов также сообщил о том, что когда на производство приезжали заказчики, им показывали именно их трубу, которую им же потом и отгружали. А вот о том, кто и какую трубу демонстрировал приехавшему из Казахстана представителю ТОО «Азия Труб-М», Некрасов пояснить не смог, сославшись на плохую память...
Вызванный в суд по видеоконференцсвязи бывший начальник производства «нефтетрубного завода» свидетель Анатолий Шишкин, отвечая на вопросы прокурора, также подтверждал участие Виктора Васильева в руководстве заводом, в том числе сообщил, что вместе с Беляевым они приезжали в цех, когда были задержки по зарплате рабочим, и объясняли работникам причины этих задержек. Свидетель уточнил, что лично ему «завод» задолжал 188 тыс. руб. зарплаты.
Между тем, стоит обратить внимание на весьма любопытные показания, которые свидетель Шишкин давал в ходе следствия.
Свидетель Анатолий ШИШКИН рассказал в суде, что "завод" Беляева задолжал ему 188 тыс. руб. зарплаты
Из обвинительного заключения:
На вопрос следователя о том, бывали ли случаи когда трубная продукция отгружалась не тому заказчику, который указан в наряд-задании, а третьим лицам, свидетель Шишкин подтвердил: «Да, такие ситуации были неоднократно»...
«... на заводе происходили постоянные задержки или полная невыплата заработной платы. Как Беляев П.В., так и Васильев В.В. неоднократно проводили на заводе собрания рабочих и обещали, что все задолженности по заработной плате будут выплачены, что людям не стоит переживать и нужно продолжать работать. Но каждый раз они обманывали и не исполняли данные обещания. Они выплачивали лишь малую часть задолженности по заработной плате, рабочие верили, что с ними рассчитаются, но этого со многими не произошло и по сей день. Что Беляев П.В., что Васильев В.В. во время своих визитов на завод, давали лживые обещания рабочим, но уехав, забывали про них и не исполняли... Что Беляев П.В., что Васильев В.В. постоянно врали о стоянии финансовых дел завода»...
17 декабря 2018 года суд перешел к допросу самого подсудимого.
В самом начале своей речи в суде Павел Беляев назвал группу созданных им совместно с компаньоном Васильевым фирм-однодневок под названием «Нефтетрубный завод», ни больше ни меньше - холдингом! Свои же действия в отношении потерпевших Беляев назвал «ошибкой», а не преступлением.
Пытаясь оправдаться в суде, Беляев, не моргнув глазом, заявил о том, что труба для заказчиков, которые ныне выступают в уголовном деле потерпевшими, якобы была изготовлена в полном объеме ... но почему-то не выкуплена заказчиками - мол, сами отказались забирать...
Давая показания о своих взаимоотношениях с компанией ТОО «Азия Труб-М», Павел Беляев, глядя в глаза потерпевшим, начал утверждать, что неоднократно предлагал им поставить трубу, а те... (только представьте себе!) отказывались...
Потерпевшие - представители ТОО "Азия Труб-М" Омербек и Майсаруар Махмутовы - ездят на суд из Казахстана
«Я постоянно звонил, предлагал продукцию, но в трубку слышал трехэтажный мат... нам такой трубы не надо, отдайте наши деньги...». Услышав это, свидетель Омербек Махмутов не смог сдержать эмоции и потребовал, чтобы Беляев говорил в суде правду. Беляев же продолжал настаивать на своем... а затем и вовсе обвинил во всех своих бедах... журналистов «ВЕДОМОСТЕЙ Урал».
Отвечая на вопрос о том, что послужило причинами неисполнения им своих обязательств перед заказчиками, Беляев заявил, что самыми главными причинами считает статьи в «ВЕДОМОСТЯХ Урал», из-за которых было возбуждено уголовное дело, а он «лишился заказов и возможности зарабатывать прибыль»... «Это и предопределило дальнейшую судьбу предприятия», - многозначительно заключил подсудимый.
В суде Павел БЕЛЯЕВ назвал виновниками своих бед... журналистов "ВЕДОМОСТЕЙ Урал", "перекрывших кислород" его прибыльному бизнесу
Несомненно, появление публикаций в «ВЕДОМОСТЯХ Урал» и последующее возбуждение уголовного дела в отношении деятельности «Нефтетрубного завода» не позволило горе-бизнесменам заключить еще с десяток подобных «сделок» и уберегло многих других потенциальных заказчиков «завода» от участи потерпевших. Однако заметим, все публикации «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» были основаны исключительно на документально подтвержденных фактах. Более того, первая наша публикация под заголовком Осторожно, «Нефтетрубный завод»! вышла в свет в декабре 2015 года, когда у «нефтетрубных заводов», руководимых Беляевым, уже набралось несколько десятков миллионов долгов перед заказчиками, и была инициирована процедура банкротства. А потому стоит четко понимать - моральный и финансовый ущерб господин Беляев нанес своим компаниям сам, а журналисты «ВЕДОМОСТЕЙ Урал» лишь констатировали происходящее.
В попытках создать образ добросовестного предпринимателя, подсудимый заявлял в суде, что «Нефтетрубный завод» на протяжении многих лет находится по одному и тому же адресу, называя при этом наименования компаний, входящих в его «холдинг», и номера их ИНН. Между тем, как ранее писали «ВЕДОМОСТИ Урал», практически все создаваемые Беляевым компании регистрировались по разным адресам, причем в действительности по этим адресам никогда не находились, что является первым признаком фирмы-однодневки. Так, в материалах уголовного дела имеются показания представителей собственников помещений, по адресам которых были зарегистрированы «нефтетрубные заводы» и другие компании Беляева.
Из обвинительного заключения:
«Показания свидетеля Нарожного С.М., который пояснил, что он является генеральным директором ООО «Электротранс», которое расположено по адресу г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 22. По поводу ООО «ТД Нефтетрубный завод» ИНН 6678008946 может пояснить следующее, что о названии данной организации ему стало известно от налоговых органов, согласно сведений которых, данная организация располагается в офисе №24 по ул. Сортировочная, 22. Фактически же данная организация ему не знакома, данная организация никогда не обращалась и не являлась арендатором помещений, расположенных по адресу ул. Сортировочная, 22. Как и при каких обстоятельствах данная организация получила право использовать выше указанный адрес ему не известно, он своего согласия на это не давал. ООО «ТД Нефтетрубный завод» никогда не располагалось по адресу ул. Сортировочная, 22, офиса под № 24».
- показания свидетеля Орловой Г.М., которая пояснила, что она проживает по адресу ул. Мичурина, 207 - <...> совместно со свои супругом и сыном. Данное помещение является жилой квартирой, которая принадлежит ей и ее супругу. По данному адресу ООО «ТД Нефтетрубный завод» ОГРН 1146685037245 ИНН 6685077250 никогда не располагалось и данная квартира к деятельности данного предприятия никакого отношения не имеет. Кто и как мог зарегистрировать по адресу ее проживания ООО «ТД Нефтетрубный завод» без ее ведома, ей не известно.
- показания свидетеля Пермякова В.М., который пояснил, что он является заместителем директора ООО «Профгласс», которое располагается по адресу г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 64. По поводу ООО «Нефтетрубный завод» ОГРН 1146678013316 ИНН 6678048459 может пояснить, что название данной организации ему не знакомо, с данной организацией ООО «Профгласс» никаких отношений по аренде помещений не имело, офисное помещение под № 103 по адресу ул. Свердлова, 64 отсутствует, по адресу ул. Свердлова, 64 ООО «Нефтетрубный завод» никогда не располагалось. Как и при каких обстоятельствах данная организация получила право использовать адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 64 ему не известно».
Когда в судебном заседании гособвинитель задала Беляеву вопрос о том, с какой целью он обналичивал через свои личные счета и счета своих знакомых и родственников денежные средства, поступавшие от заказчиков в качестве предоплаты, подсудимый объяснил это необходимостью закупа металла. И также чистосердечно признался, что тратил деньги лично на себя.
«Зачем вы использовали для этого банковские карты родственников и других лиц, если наличные деньги можно было просто снять в банке?», - спросила в суде прокурор. На это Беляев начал оправдываться тем, что якобы в банке установлены лимиты снятия наличных, а деньги ему нужны были, как говорится, «здесь и сейчас»... Согласно показаниям Беляева, таким образом он снижал себестоимость продукции и увеличивал прибыль своих предприятий. Однако, судя по всему, «прибыль» оседала в личных карманах Беляева, тогда как на его «заводах», как снежный ком, росли убытки и долги.
К слову, на сегодняшний день в отношении ООО «ТД Нефтетрубный завод» процедура конкурсного производства завершена. Согласно Определению арбитражного суда о завершении конкурсного производства, общая сумма долговых обязательств «завода», включенных в реестр требований кредиторов, составила 90 млн. 468 тыс. 624 руб. Конкурсное производство, увы, оказалось безрезультатным - требования кредиторов не были погашены по причине недостаточности имущества должника. Как пояснил «ВЕДОМОСТЯМ Урал» конкурсный управляющий ООО «ТД Нефтетрубный завод» Владимир Васильев (по стечению обстоятельств, однофамилец «заводчанина» Виктора Васильева), фактически это означает ликвидацию должника без погашения долгов кредиторам, поскольку все деньги были выведены. Более того, наложение арбитражным судом на Павла Беляева субсидиарной ответственности по долгам возглавляемого им «завода» тоже не позволяет кредиторам взыскать лично с него имеющиеся долги, поскольку Беляев предусмотрительно переписал принадлежащее ему имущество, включая дорогостоящую иномарку и ½ в праве собственности на нежилое здание в поселке Уфимский, на своего компаньона.
Тем не менее, достоверно зная о завершении конкурсного производства и отсутствии какого-либо имущества, на которое может быть обращено взыскание, Павел Беляев, вероятно, рассчитывая на снисхождение суда, продолжал давать потерпевшим ничем не обоснованные обещания полностью с ними рассчитаться по долгам.
Очевидно, что отправляться на лесоповал Беляев явно не желает... и мечтает продолжить свой очень даже прибыльный бизнес!
В судебном заседании 17 декабря, когда судья устанавливала наличие смягчающих обстоятельств, Павел Беляев сообщил, что на его иждивении находится престарелая больная мать и отчим. По словам подсудимого, в жизни родителей, а также своей недавно вышедшей замуж дочери он участвует финансово (не пояснив, за счет каких средств он это делает, в отсутствии доходов и имущества).
В завершении заседания, в надежде на то, что потерпевшие, а главным образом, судья «поймут и простят», Павел Беляев решил бросить свою «козырную карту», заявив о наличии некоего заболевания, которое он, по его же признанию, многие годы ото всех скрывал. Подсудимый пояснил, что имеющееся у него заболевание до последнего времени не мешало ему работать и вести свой прибыльный бизнес, а вот допустимо ли со столь «страшным» диагнозом (если он, конечно, подтвердится) находиться в местах не столь отдаленных, он теперь сильно сомневается...
На этом заседание завершилось. Теперь суд продолжится уже в январе 2019 года, сразу после новогодних каникул. 9 января суд рассмотрит гражданский иск ТОО «Азия Труб-М» и предоставит подсудимому последнее слово перед вынесением приговора.
Надо сказать, что в суд были вызваны далеко не все свидетели, давшие свои показания в ходе следствия, и не все показания, данные в ходе следствия, были озвучены в суде. Между тем, «за кадром» остались весьма интересные свидетельства некоторых работников «Нефтетрубного завода», которые в очередной раз дают повод задуматься о том, что одно место на скамье подсудимых, возможно, пустует незаслуженно.
Из показаний свидетеля Кокотова А.В.:
«Вообще закупкой сырья занимались, насколько ему известно, собственники Беляев Павел Валерьевич, иногда Васильев Виктор Владимирович... Они устраивали собрания рабочих, на которых давали пустые обещания, что все выплатят, но, как правило, обещания они не исполняли. Особенно много обещал Васильев В.В., говорил рабочим, что все будет хорошо и все долги будут выплачены.
...сотрудники занятые на производстве не допускались до общения с кем-либо из прибывающих на завод сторонних лиц. Всех прибывающих провожали напрямую в административные помещения к непосредственному руководству завода, Рябову С.В. или Беляеву Павлу Валерьевичу и Васильеву Виктору Владимировичу, если последние были на месте».
Из показаний свидетеля Ришата Фатыкова: «...собственниками являлись Беляев Павел Валерьевич и Васильев Виктор Владимирович в равных долях. Непосредственно на предприятии всегда находился Рябов С.В., насколько знаю, касательно производственной деятельности он получал распоряжения от Беляева П.В. Васильев В.В. в меньшей степени, но так же участвовал в организации работы предприятия. С технической точки зрения руководство осуществлял Беляев, тогда как с финансовой - Васильев. Я неоднократно видел и слышал, как Васильев В.В. давал указания Рябову С.В. касательно работы предприятия. Уволился я с предприятия по причине задержек выплаты заработной платы. Обстановка на предприятии стала ухудшаться, возникало недовольство у рабочих, но в это же время и Васильев, и Беляев приобретали квадроциклы, снегоходы, ездили на дорогих автомашинах. В результате я понял, что на данном предприятии у меня никаких перспектив нет, ушел с задолженностью по зарплате на сумму порядка 150000 рублей».
На сегодняшний день, помимо установления наличия либо отсутствия умысла в действиях руководства «Нефтетрубного завода» по фактам неисполнения «заводом» своих обязательств перед заказчиками, встает другой вопрос - где деньги, обналиченные и отмытые через личные счета Беляева, родственников и иных лиц?
«ВЕДОМОСТИ Урал» следят за развитием событий.
Татьяна ПОПОВА
6
