2
В России разрабатывается инициатива, направленная на усиление борьбы с незаконными финансовыми операциями. Срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам, планируют ограничить до одного года.
Заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд озвучил это предложение в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает “Парламентская газета”.
По мнению инициаторов, данная мера поможет эффективно бороться с использованием иностранных граждан в качестве так называемых “дропперов” – лиц, чьи счета используются для перевода и обналичивания незаконно полученных средств. Сокращение срока действия банковских карт позволит усилить контроль за финансовой деятельностью нерезидентов и затруднит использование их счетов в криминальных схемах.
Ранее «ВЕДОМОСТИ Урал» писали, что срок легализации для иностранцев в России продлен до 10 сентября.
