Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга через суд добилась взыскания более 25 млн рублей в доход государства. Средства были незаконно переведены ООО «Аристейя» на счет физического лица под видом премий. Нарушение выявили в ходе проверки в Свердловской области. Что стало основанием для иска?
Обнаруженные нарушения
В период с июня по июль 2023 года ООО «Аристейя» перевело на счет физического лица свыше 25 млн рублей, указав в назначении платежа выплату премии. Однако, как установила прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга, между компанией и получателем средств не было трудовых или гражданско-правовых отношений. Это вызвало подозрения в незаконном выводе и обналичивании денег.
Признаки фиктивной деятельности
Проверка показала, что ООО «Аристейя» имеет признаки фиктивной организации. Руководитель компании оказался «номинальным» директором, не проживающим по месту регистрации. Кроме того, у фирмы отсутствуют основные средства производства, имущество и трудовые ресурсы. В ЕГРЮЛ даже внесены записи о недостоверности предоставленных сведений, что усилило подозрения в недобросовестных действиях.
Решение суда и контроль
Прокуратура направила иск в Качканарский городской суд с требованием признать сделки ничтожными и взыскать средства в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования, постановив вернуть более 25 млн рублей государству. По словам сотрудников надзорного органа, исполнение судебного решения находится под строгим контролем.
Итог дела стал важным шагом в борьбе с незаконным обналичиванием средств в Свердловской области. Такие меры помогают защитить бюджет государства от финансовых махинаций. В дальнейшем прокуратура намерена усилить контроль за деятельностью коммерческих организаций в регионе, чтобы предотвратить подобные нарушения.