$
78.33
91.51

Сообщить информацию

Суд взыскал свыше 25 млн рублей с екатеринбургской компании в доход государства

Фото: прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга
19.06.2025

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга через суд добилась взыскания более 25 млн рублей в доход государства. Средства были незаконно переведены ООО «Аристейя» на счет физического лица под видом премий. Нарушение выявили в ходе проверки в Свердловской области. Что стало основанием для иска?

Обнаруженные нарушения

В период с июня по июль 2023 года ООО «Аристейя» перевело на счет физического лица свыше 25 млн рублей, указав в назначении платежа выплату премии. Однако, как установила прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга, между компанией и получателем средств не было трудовых или гражданско-правовых отношений. Это вызвало подозрения в незаконном выводе и обналичивании денег.

Признаки фиктивной деятельности

Проверка показала, что ООО «Аристейя» имеет признаки фиктивной организации. Руководитель компании оказался «номинальным» директором, не проживающим по месту регистрации. Кроме того, у фирмы отсутствуют основные средства производства, имущество и трудовые ресурсы. В ЕГРЮЛ даже внесены записи о недостоверности предоставленных сведений, что усилило подозрения в недобросовестных действиях.

Решение суда и контроль

Прокуратура направила иск в Качканарский городской суд с требованием признать сделки ничтожными и взыскать средства в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования, постановив вернуть более 25 млн рублей государству. По словам сотрудников надзорного органа, исполнение судебного решения находится под строгим контролем.

Итог дела стал важным шагом в борьбе с незаконным обналичиванием средств в Свердловской области. Такие меры помогают защитить бюджет государства от финансовых махинаций. В дальнейшем прокуратура намерена усилить контроль за деятельностью коммерческих организаций в регионе, чтобы предотвратить подобные нарушения.

Елена РАЗУМНАЯ, «Агентство социально-правовой информации «ВЕДОМОСТИ Урал»
(зарегистрировано Роскомнадзором ИА № ФС77-81712)

Ссылки по теме
Показать больше
Добавить комментарий
Высказывания, оскорбляющие честь и достоинство граждан, в том числе по национальной либо религиозной принадлежности, призывы к насильственному изменению государственного строя и разжигающие межнациональную рознь не публикуются.
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Все материалы раздела "Новости"
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK