1
С 30 мая 2023 года в России вступают в силу новые правила, ограничивающие сумму разовых переводов без открытия банковского счета. Теперь отправить деньги внутри страны или за границу через электронные кошельки и специальные сервисы можно будет не более чем на 100 тысяч рублей за один раз.
В настоящее время при переводах свыше 15 тысяч рублей банки проводят упрощенную проверку, ограничиваясь лишь Ф.И.О. и паспортными данными отправителя. Однако с введением новых правил, если сумма перевода превышает установленный лимит, отправителю потребуется пройти полную идентификацию. Это может включать предоставление адреса регистрации, фактического проживания, цели перевода и информации о получателе.
Данные меры направлены на снижение рисков, связанных с незаконными финансовыми операциями, такими как отмывание денег и вывод капитала за границу. При этом лимит на общую сумму переводов в месяц остается прежним — 200 тысяч рублей.
