В городе Богданович, Свердловская область, выявили очевидное нарушение: мужчина оформил на себя банковские карты и передал их в целях дальнейшего обналичивания денежных средств и вывода их в теневой рынок, передает корреспондент ВЕДОМОСТИ Урал.
Городская прокуратура установила, что местный житель оформлял на себя банковские карты в различных банках с целью последующей передачи заинтересованным лицам. Впоследствии эти денежные карты должны были использоваться для обналичивания незаконно полученных денежных средств.
Когда правоохранители опросили мужчину, он пояснил, что познакомился с неизвестным в Екатеринбурге, тот предложил ему легализацию денежных средств. После этого, в период с января по май 2023-го года, мужчина оформил 5 банковских карт на свои паспортные данные, передал их своему новому знакомому.
Прокуратура направила материалы следователям, те возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
