ЕКАТЕРИНБУРГ - Более 164 миллионов рублей ушли на счета нерезидентов по подложным документам: прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней уроженки Курганской области. Дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга - фигурантке грозит статья за незаконные валютные операции и легализацию преступных денег.
По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024 года женщина, руководившая ООО «Бизнес Торг», совершала незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Общая сумма перечислений превысила 164,4 миллиона рублей.
Ключевая деталь дела - способ маскировки: агентам валютного контроля предоставлялись документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов. Иными словами, каждая операция имела «легенду», которая не соответствовала действительности.
Обвинение построено на двух составах:
- п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов в крупном размере;
- п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с деньгами, приобретёнными в результате преступления, в особо крупном размере.
Второй эпизод - это уже классическая легализация: по данным следствия, обвиняемая провела финансовые операции с денежными средствами на сумму свыше 6,2 миллиона рублей, полученными от тех самых незаконных валютных переводов. Схема в итоге замкнулась: сначала деньги выводились по подложным документам, затем часть средств «отмывалась» через новые операции.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Кстати, дела о выводе денег на счета нерезидентов через подложные документы в последние годы стали одной из самых массовых категорий экономических уголовных дел: валютный контроль ужесточился после 2022 года, и любой внешний перевод требует документального подтверждения цели. Похожая ситуация с делами о незаконных валютных операциях
