Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовные дела по незаконной банковской деятельности на сумму свыше 66,5 млн рублей.

Обвинительные заключения были утверждены против 7 участников организованной группы, которые обвиняются в незаконном проведении банковских операций и создании организаций через подставных лиц.

Организатор преступной группы, 34-летний уроженец г. Екатеринбурга, действовал в период с 2010 года по 2021 год. Вместе с соучастниками они предоставляли услуги незаконных банковских операций, чтобы клиенты могли избежать финансового и налогового контроля.

Обвиняемые использовали объявления в интернете, чтобы продавать юридические лица и создавать новые организации через подставных лиц. В связи с заключением досудебного соглашения в отношении 2 участников группы, уголовные дела выделены в отдельное производство. Уголовные дела направлены в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.